العودة إلى البرنامج
BFSI-007 Banking, Financial Services and Insurance
كتيب البرنامج

Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص

برنامج تطبيقي متكامل لمدة خمسة أيام في Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص.

Duration 5 days
Level Professional
Programme BFSI-007
KAIZEN EUROPEAN ACADEMY Executive & Professional Development www.kaizeneurope.academy
01

نبذة عن البرنامج

برنامج مهني تطبيقي لمدة خمسة أيام مخصص لموضوع Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص. يجمع بين الأسس والمنهجيات والأدوات والممارسة العملية، مع التركيز على الأداء والمخاطر والرقابة واتخاذ القرار، وينتهي بورشة تطبيقية وخطة قابلة للتنفيذ في بيئة العمل.

02

الأهداف التعليمية

شرح المفاهيم والمصطلحات الأساسية في Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص.
تطبيق المنهجيات والأدوات الرئيسية في Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص.
تحليل حالات واقعية واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة في Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص.
تقييم الأداء والمخاطر والضوابط المرتبطة بـ Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص.
إعداد خطة عملية لتطبيق أو تحسين Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص.

الفئة المستهدفة

المهنيون والمتخصصون والمشرفون والمديرون الذين ترتبط مسؤولياتهم بـ Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص أو يحتاجون إلى تطوير كفاءتهم العملية في هذا المجال.

منهجية البرنامج

شرح تفاعلي، مناقشات موجهة، حالات عملية متخصصة، أدوات وقوالب تطبيقية، تمارين فردية وجماعية، محاكاة عند الحاجة، وورشة تنفيذ ختامية.

نتائج التعلم

فهم أسس Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص وتطبيق أدواته ومنهجياته، وتحليل الحالات العملية، وتقييم الأداء والمخاطر والضوابط، وإعداد خطة تطبيق أو تحسين.

Prerequisites

لا توجد متطلبات مسبقة رسمية. الخبرة المهنية ذات الصلة مفيدة، وقد تتطلب البرامج التقنية معرفة أساسية ببيئة العمل المعنية.

Kaizen European Academy · Executive & Professional DevelopmentBFSI-007
03

الخطة التفصيلية للبرنامج

اليوم01

Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص: الأسس والسياق المهني

  • المفاهيم والأسس: Scope, terminology and professional context of Anti Money Laundering and KYC
  • المنهجيات والممارسات: Current practices and emerging trends in Anti Money Laundering and KYC
  • التحليل والتطبيق: Roles, responsibilities and stakeholder expectations in Anti Money Laundering and KYC
  • الأدوات والضوابط: Diagnostic assessment of current Anti Money Laundering and KYC practices
اليوم02

المنهجيات والأدوات الأساسية في Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص

  • المفاهيم والأسس: Money laundering stages
  • المنهجيات والممارسات: AML risk-based approach
  • التحليل والتطبيق: Customer identification
  • الأدوات والضوابط: Customer due diligence
اليوم03

التطبيقات العملية في Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص

  • المفاهيم والأسس: Enhanced due diligence
  • المنهجيات والممارسات: Beneficial ownership
  • التحليل والتطبيق: PEPs
  • الأدوات والضوابط: Sanctions screening
اليوم04

الأداء والمخاطر والرقابة في Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص

  • المفاهيم والأسس: Transaction monitoring
  • المنهجيات والممارسات: Suspicious activity indicators
  • التحليل والتطبيق: SAR/STR concepts
  • الأدوات والضوابط: Correspondent banking risk
اليوم05

Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص: ورشة تطبيقية وخطة التنفيذ

  • المفاهيم والأسس: High-risk customers
  • المنهجيات والممارسات: Record keeping
  • التحليل والتطبيق: AML governance
  • الأدوات والضوابط: Training and awareness
04

ما الذي ستحصل عليه

مواد البرنامج التدريبية
موارد ونماذج عملية عند الحاجة
شهادة إتمام من كايزن
دعم المشاركين طوال أسبوع التدريب
Kaizen European Academy

Executive & Professional Development across selected European destinations.

الاتصال والمعلومات

الموقع: www.kaizeneurope.academy
اتصل بنا: www.kaizeneurope.academy/#contact

Kaizen European Academywww.kaizeneurope.academy