Fraud إدارة المخاطر

الخطة التفصيلية للبرنامج

اليوم01

المفاهيم والأسس: Scope, terminology and professional context of Fraud Risk Management
المنهجيات والممارسات: Current practices and emerging trends in Fraud Risk Management
التحليل والتطبيق: Roles, responsibilities and stakeholder expectations in Fraud Risk Management
الأدوات والضوابط: Applied Fraud Risk Management decisions in the context of banking and financial-services fraud, transaction risk and customer controls

اليوم02

المفاهيم والأسس: Fraud triangle and diamond
المنهجيات والممارسات: Fraud risk assessment
التحليل والتطبيق: Asset misappropriation
الأدوات والضوابط: Applied Fraud Risk Management decisions in the context of banking and financial-services fraud, transaction risk and customer controls

اليوم03

المفاهيم والأسس: Financial statement fraud
المنهجيات والممارسات: Procurement fraud
التحليل والتطبيق: Payroll fraud
الأدوات والضوابط: Applied Fraud Risk Management decisions in the context of banking and financial-services fraud, transaction risk and customer controls

اليوم04

المفاهيم والأسس: Red flags
المنهجيات والممارسات: Preventive controls
التحليل والتطبيق: Detective controls
الأدوات والضوابط: Applied Fraud Risk Management decisions in the context of banking and financial-services fraud, transaction risk and customer controls

اليوم05

المفاهيم والأسس: Whistleblowing
المنهجيات والممارسات: Investigation planning
التحليل والتطبيق: Evidence handling
الأدوات والضوابط: Applied Fraud Risk Management decisions in the context of banking and financial-services fraud, transaction risk and customer controls

مواد البرنامج التدريبية

موارد ونماذج عملية عند الحاجة

شهادة إتمام من كايزن

دعم المشاركين طوال أسبوع التدريب

Kaizen European Academy

Executive & Professional Development across selected European destinations.

الاتصال والمعلومات