Programme professionnel intensif de cinq jours consacré à Anti Money Laundering et KYC.
Ce programme professionnel de cinq jours est entièrement consacré à Anti Money Laundering et KYC. Il permet d’acquérir une compréhension structurée du sujet, de maîtriser les méthodes et outils essentiels, d’analyser des situations professionnelles réalistes, d’évaluer la performance et les risques, puis de construire un plan d’application directement transférable à l’environnement de travail.
Professionnels, spécialistes, superviseurs, managers et cadres dont les responsabilités sont liées à Anti Money Laundering et KYC, ainsi que toute personne souhaitant développer une maîtrise pratique de ce domaine.
Apports structurés du formateur, échanges guidés, études de cas spécifiques, outils et modèles pratiques, exercices individuels et collectifs, simulations ou scénarios techniques lorsque cela est pertinent, analyse par les pairs et atelier final de mise en œuvre.
Expliquer les concepts, la terminologie et le contexte professionnel de Anti Money Laundering et KYC. Appliquer les principales méthodes, outils et bonnes pratiques utilisés dans Anti Money Laundering et KYC. Analyser des situations réalistes et prendre des décisions fondées sur des éléments probants dans Anti Money Laundering et KYC. Évaluer les exigences de performance, de risque, de qualité et de contrôle liées à Anti Money Laundering et KYC. Élaborer un plan d’action concret pour mettre en œuvre ou améliorer les pratiques de Anti Money Laundering et KYC.
Aucun prérequis formel n’est exigé. Une expérience professionnelle pertinente est recommandée ; pour les programmes techniques, une connaissance de base de l’environnement concerné facilitera les travaux pratiques.
Executive & Professional Development across selected European destinations.
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