01 · الفئة المستهدفة
الفئة المستهدفة
المهنيون والمتخصصون والمشرفون والمديرون الذين ترتبط مسؤولياتهم بـ Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص أو يحتاجون إلى تطوير كفاءتهم العملية في هذا المجال.
← العودة إلى الدليل
Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص
برنامج تطبيقي متكامل لمدة خمسة أيام في Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص.
البرنامج في لمحة
المرجعBFSI-007
المدة5 أيام
المستوىمهني
المحاور التعليمية20
برنامج مهني تطبيقي لمدة خمسة أيام مخصص لموضوع Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص. يجمع بين الأسس والمنهجيات والأدوات والممارسة العملية، مع التركيز على الأداء والمخاطر والرقابة واتخاذ القرار، وينتهي بورشة تطبيقية وخطة قابلة للتنفيذ في بيئة العمل.
شرح المفاهيم والمصطلحات الأساسية في Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص.
تطبيق المنهجيات والأدوات الرئيسية في Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص.
تحليل حالات واقعية واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة في Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص.
تقييم الأداء والمخاطر والضوابط المرتبطة بـ Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص.
إعداد خطة عملية لتطبيق أو تحسين Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص.
02 · منهجية البرنامج
منهجية البرنامج
شرح تفاعلي، مناقشات موجهة، حالات عملية متخصصة، أدوات وقوالب تطبيقية، تمارين فردية وجماعية، محاكاة عند الحاجة، وورشة تنفيذ ختامية.
03 · نتائج التعلم
نتائج التعلم
فهم أسس Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص وتطبيق أدواته ومنهجياته، وتحليل الحالات العملية، وتقييم الأداء والمخاطر والضوابط، وإعداد خطة تطبيق أو تحسين.
04 · المتطلبات
المتطلبات
لا توجد متطلبات مسبقة رسمية. الخبرة المهنية ذات الصلة مفيدة، وقد تتطلب البرامج التقنية معرفة أساسية ببيئة العمل المعنية.
اليوم
01
الوحدة 1
Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص: الأسس والسياق المهني
المفاهيم والأسس: Scope, terminology and professional context of Anti Money Laundering and KYC
المنهجيات والممارسات: Current practices and emerging trends in Anti Money Laundering and KYC
التحليل والتطبيق: Roles, responsibilities and stakeholder expectations in Anti Money Laundering and KYC
الأدوات والضوابط: Diagnostic assessment of current Anti Money Laundering and KYC practices
اليوم
02
الوحدة 2
المنهجيات والأدوات الأساسية في Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص
المفاهيم والأسس: Money laundering stages
المنهجيات والممارسات: AML risk-based approach
التحليل والتطبيق: Customer identification
الأدوات والضوابط: Customer due diligence
اليوم
03
الوحدة 3
التطبيقات العملية في Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص
المفاهيم والأسس: Enhanced due diligence
المنهجيات والممارسات: Beneficial ownership
التحليل والتطبيق: PEPs
الأدوات والضوابط: Sanctions screening
اليوم
04
الوحدة 4
الأداء والمخاطر والرقابة في Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص
المفاهيم والأسس: Transaction monitoring
المنهجيات والممارسات: Suspicious activity indicators
التحليل والتطبيق: SAR/STR concepts
الأدوات والضوابط: Correspondent banking risk
اليوم
05
الوحدة 5
Anti Money Laundering and KYC — برنامج متخصص: ورشة تطبيقية وخطة التنفيذ
المفاهيم والأسس: High-risk customers
المنهجيات والممارسات: Record keeping
التحليل والتطبيق: AML governance
الأدوات والضوابط: Training and awareness
تقويم التدريب
طلب دورة خاصة →المواعيد القادمة لهذا البرنامج
اختر إحدى المواعيد الأوروبية القادمة أو أنشئ دورة خاصة وفق جدولك.
PRIVATEطلب دورة خاصة →
أنشئ تجربتك التدريبية الخاصة
لا يوجد حالياً موعد عام معروض لهذا البرنامج. اختر البرنامج والمدينة والفترة المناسبة. نقوم بعد ذلك بتنظيم القاعة والمدرب وطريقة التنفيذ وفق احتياجاتكم.
اختر وجهة التدريب
وجهات التدريب في أوروبا
يمكن جدولة هذا البرنامج في مختلف وجهاتنا الأوروبية، ويتم تأكيد القاعة والمدرب بشكل مستقل لكل دورة.
39مدينة
20دولة
يتم تأكيد الموقع النهائي والتواريخ والمدرب عند جدولة الدورة.
KAIZEN EUROPEAN ACADEMY