Programme professionnel intensif de cinq jours consacré à Anti Money Laundering et KYC.
Ce programme professionnel de cinq jours est entièrement consacré à Anti Money Laundering et KYC. Il permet d’acquérir une compréhension structurée du sujet, de maîtriser les méthodes et outils essentiels, d’analyser des situations professionnelles réalistes, d’évaluer la performance et les risques, puis de construire un plan d’application directement transférable à l’environnement de travail.
Expliquer les concepts, la terminologie et le contexte professionnel de Anti Money Laundering et KYC.
Appliquer les principales méthodes, outils et bonnes pratiques utilisés dans Anti Money Laundering et KYC.
Analyser des situations réalistes et prendre des décisions fondées sur des éléments probants dans Anti Money Laundering et KYC.
Évaluer les exigences de performance, de risque, de qualité et de contrôle liées à Anti Money Laundering et KYC.
Élaborer un plan d’action concret pour mettre en œuvre ou améliorer les pratiques de Anti Money Laundering et KYC.
Professionnels, spécialistes, superviseurs, managers et cadres dont les responsabilités sont liées à Anti Money Laundering et KYC, ainsi que toute personne souhaitant développer une maîtrise pratique de ce domaine.
Apports structurés du formateur, échanges guidés, études de cas spécifiques, outils et modèles pratiques, exercices individuels et collectifs, simulations ou scénarios techniques lorsque cela est pertinent, analyse par les pairs et atelier final de mise en œuvre.
Expliquer les concepts, la terminologie et le contexte professionnel de Anti Money Laundering et KYC. Appliquer les principales méthodes, outils et bonnes pratiques utilisés dans Anti Money Laundering et KYC. Analyser des situations réalistes et prendre des décisions fondées sur des éléments probants dans Anti Money Laundering et KYC. Évaluer les exigences de performance, de risque, de qualité et de contrôle liées à Anti Money Laundering et KYC. Élaborer un plan d’action concret pour mettre en œuvre ou améliorer les pratiques de Anti Money Laundering et KYC.
Aucun prérequis formel n’est exigé. Une expérience professionnelle pertinente est recommandée ; pour les programmes techniques, une connaissance de base de l’environnement concerné facilitera les travaux pratiques.
Périmètre, terminologie et contexte professionnel de Anti Money Laundering et KYC
Pratiques actuelles et tendances émergentes en Anti Money Laundering et KYC
Rôles, responsabilités et attentes des parties prenantes en matière de Anti Money Laundering et KYC
Diagnostic des pratiques actuelles de Anti Money Laundering et KYC
Money laundering stages
AML risque-based approach
Client identification
vigilance à l’égard de la clientèle
Enhanced due diligence
bénéficiaire effectif
PEPs
Sanctions screening
Transaction suivi
activité suspecte indicateurs
SAR/STR concepts
Correspondent bancaire risque
High-risque customers
Record keeping
AML gouvernance
Formation et awareness
Choisissez l’une des prochaines dates européennes planifiées ou créez une session privée selon votre propre calendrier.
Aucune date publique n’est actuellement affichée pour ce programme. Choisissez le programme, la ville souhaitée et une période indicative. Nous organisons ensuite le lieu, le formateur et le format autour de vos besoins.
Ce programme peut être planifié dans nos différentes destinations européennes. Le lieu et le formateur sont confirmés séparément pour chaque session.
Le lieu final, les dates et le formateur sont confirmés lors de la programmation de la session.